Bolsa de Trabajo

Descripción

¡Únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero! En GIG, estamos en busca de un(a) Oficial de Cumplimiento de Prevención de lavado de dinero proactivo(a) y organizado(a) con gran capacidad para resolver conflictos. 

Lo que aportarás al equipo

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero 

• Dar atención a los avisos en materia de prevención de lavado de dinero. 

• Responsable de integrar, revisar, descargar, resguardar, proteger y actualizar el expediente único digital de identificación del cliente por las actividades vulnerables. 

• Atender visitas, notificaciones y requerimientos por parte de la autoridad de forma presencial o virtual.

• Manejo y atención del portal de prevención de lavado de dinero. 

El candidato ideal tendría

-Lic. en Derecho

-5 años de experiencia en el puesto 

-Certificación en PLD

Tus beneficios y prestaciones serán

Horario: lunes a viernes de 8am a 2pm y de 3 a 6 pm y sábados cuando se requiera. 

-Prestaciones de ley

 -Fondo de ahorro 

-Vales de despensa 

-Gastos médicos mayores 

-Seguro de vida 

La diversidad es nuestra fortaleza

Los procesos de reclutamiento, selección, contratación, movilidad interna y permanencia se realizan sin importar; raza, color de piel, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por la leyes federales, estatales o locales.

Aviso de Privacidad

Sus datos personales serán tratados para (a) fines de almacenamiento de datos en bolsa de trabajo, colocación o contratación, en caso de ser contratado serán utilizados para la elaboración de contrato de trabajo, realizar la apertura de cuentas bancarias para el pago de nómina, información a terceros para el registro de seguro de gastos medico mayores, seguro de vida, IMSS, INFONAVIT y cualquier otro que la empresa se encuentre obligado a cumplir.

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